本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、萬(wàn)福生科（湖南）農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2016年5月27日發(fā)出召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)通知，決定于2016年6月17日下午14：30在湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)芙蓉中路一段416號(hào)泊富國(guó)際廣場(chǎng)寫(xiě)字樓13層會(huì)議室召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)盧建之先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
2、公司2015年年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)7名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為35618519股，占公司股份總數(shù)的26.5810%；其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為2人，代表股份數(shù)量為6400股，占公司總股本的0.0048%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
?。ㄈ徸h通過(guò)了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
（四）審議通過(guò)了《2015年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《2015年度內(nèi)部控制與自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
?。徸h通過(guò)了《2015年度不實(shí)施利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《2015年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于改選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
1、增補(bǔ)周小平先生為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)800股，棄權(quán)5600股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)800股；棄權(quán)5600股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)，增補(bǔ)周小平先生為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
2、增補(bǔ)翁建忠先生為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)800股，棄權(quán)5600股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)800股；棄權(quán)5600股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)，增補(bǔ)翁建忠先生為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會(huì)議所有股東（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對(duì)6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會(huì)議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場(chǎng)參加和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對(duì)6400股；棄權(quán)0股。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京大成律師事務(wù)所見(jiàn)證律師到會(huì)本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集、提案、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2015年年度股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
